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　　2026年4月21日上午公司召开第十届董事会第六十一次会议，审议通过了《公司关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事葛以衡先生、刘纯洁先生回避表决。

　　注：由于业务规模扩大，2025年度公司与个别交易对手实际发生的日常关联交易金额超出该企业年初预计金额，但全部的年度实际发生总金额未超出预计的总额度。

　　根据日常经营需要，预计公司及下属全资子公司和控股子公司2026年度的日常关联交易基本情况如下：

　　1、上海城建（集团）有限公司（简称“城建集团”）。系本公司控股股东。注册资本：人民币134,397.0247万元。经营范围：许可项目：建设工程施工；货物进出口；进出口代理；技术进出口；房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：实业投资；国内贸易（除专项规定外）；国有资产运作；承包境外工程及境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；劳务服务（不含劳务派遣）；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；非居住房地产租赁。

　　2、上海城建物资有限公司。系城建集团下属公司。注册资本：18500万人民币。经营范围：一般项目:水泥制品制造;砼结构构件制造;楼梯制造;石灰和石膏制造;道路货物运输站经营;非金属废料和碎屑加工处理;再生资源加工;再生资源销售;港口货物装卸搬运活动;机动车修理和维护。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:水泥生产;房地产开发经营;预应力混凝土铁路桥梁简支梁产品生产;道路货物运输(不含危险货物)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)自主展示(特色)项目:水泥制品销售;砼结构构件销售;建筑材料销售;建筑装饰材料销售;石灰和石膏销售;金属矿石销售;非金属矿及制品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);五金产品研发;汽车零配件批发;汽车零配件零售;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;装卸搬运;固体废物治理;建筑废弃物再生技术研发。

　　3、上海住总住博建筑科技有限公司。系城建集团下属公司。注册资本：1900万人民币。经营范围：从事建筑科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,混凝土制品、管道、保温材料、石膏制品、金属门窗、建筑材料、装潢材料、五金制品、电动工具、钢材、水泥制品、五金电器、办公用品、金属材料、化工原料及产品(除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品)、汽车配件的批发、零售,房地产开发经营,建筑装修装饰建设工程专业施工,仓储服务(除危险化学品),混凝土切割(限分支机构经营),人工装卸服务,从事货物进出口及技术进出口业务,商品混凝土及制品、混凝土预制构件的制造、加工(限分支机构经营)。

　　4、上海地空防护设备有限公司。系城建集团下属公司。注册资本：1000万人民币。经营范围：许可项目:人防工程防护设备制造;建设工程施工;特种设备制造;特种设备安装改造修理。一般项目:机电设备安装领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,特种设备销售,销售机电设备(除专营)、钢材、五金工具、建筑装饰材料、化工原料(除危险品),环境保护专用设备制造。

　　5、上海隧盛科技材料有限公司。系城建集团孙公司。注册资本：2000万人民币。经营范围：一般项目:水泥制品制造;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;水泥制品销售;五金产品零售;金属矿石销售;建筑装饰材料销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);汽车零配件批发;汽车零配件零售;装卸搬运;物业管理;停车场服务。

　　6、上海住总工程材料有限公司。系城建集团下属公司。注册资本：2000万人民币。经营范围：许可项目：房地产开发经营；建设工程施工；货物进出口；技术进出口。一般项目：商品混凝土及制品的制造、加工、销售，混凝土预制构件、管道、桥梁构件、成型钢筋、商品混凝土、砂浆、节能保温材料、石膏类制品、门窗、建筑材料、装潢材料、建筑五金、电动工具、钢材、木材、水泥、沙石、五金电器、办公用品、金属材料、化工原料（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）、再生集料、汽车配件的销售，预拌商品混凝土泵送及泵管配件维修，仓储（除危险品），本单位货物运输，混凝土、构件、砂浆技术专业内的技术服务、技术转让、技术开发、技术咨询，以下限分支机构经营：混凝土粉碎、水泥制品制造、水泥制品销售、码头装卸、汽车修理，附设分支机构。

　　7、上海住总建科化学建材有限公司。系城建集团下属公司。注册资本：170万人民币。经营范围：一般项目:新材料技术研发;建筑废弃物再生技术研发;资源循环利用服务技术咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);科技中介服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新型建筑材料制造(不含危险化学品);固体废物治理;轻质建筑材料制造;生态环境材料制造;生态环境材料销售;再生资源销售;水泥制品制造;水泥制品销售;非金属矿物制品制造;非金属矿及制品销售;建筑装饰材料销售;金属材料销售;国内贸易代理;货物进出口;技术进出口。

　　8、上海城建置业发展有限公司。系城建集团子公司。注册资本：300000万人民币。经营范围一般项目:房地产开发、经营,自有房屋租赁;实业投资,国内贸易(除专项规定),投资管理,商务咨询(除中介),会务服务,展览展示服务,室内装饰,停车场(库)管理,品牌管理,市场信息咨询与调查(不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验)。

　　9、上海市市政工程建设有限公司。系城建集团子公司。注册资本：2500万人民币。经营范围：许可项目:建设工程施工;建设工程监理;水利工程建设监理。一般项目:工程造价咨询业务;工程管理服务;招投标代理服务;政府采购代理服务;采购代理服务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

　　10、上海宝盛房地产开发经营有限公司。系城建集团参股企业。注册资本：1000万人民币。经营范围：许可项目：房地产开发经营。一般项目：物业管理，建筑装饰材料、金属材料、木材、机械设备、家用电器的销售，餐饮管理，停车场服务。

　　12、上海市地下空间开发实业有限公司。系城建集团子公司。注册资本：6803万人民币。经营范围：建筑装饰装修建设工程设计施工一体化,自有房屋租赁,物业管理,停车场(库)经营管理,清洁服务,机电设备维修,建筑智能化建设工程设计施工一体化,建筑装潢材料的销售,企业管理咨询,企业形象策划,商务信息咨询,经济信息服务。

　　13、上海益恒置业有限公司。系城建集团下属公司。注册资本：250000万人民币。经营范围：房地产开发与经营、物业管理（涉及行政许可的，凭许可证经营）。

　　14、上海城建（江西）置业有限公司。系城建集团下属公司。注册资本：20000万人民币。经营范围：房地产开发、经营，自有房屋租赁；国内贸易，投资管理，商务咨询，会务服务，展览服务；室内装修。（以上项目国家有专项许可的除外）

　　15、上海城汇房地产开发有限公司。系城建集团控股公司。注册资本：14800万人民币。经营范围：房地产开发、经营、咨询；金属材料、建筑材料、装潢材料、五金交电、电器机械及器材销售，停车收费。

　　16、上海城建置业无锡有限公司。系城建集团下属公司。注册资本：15000万人民币。经营范围：许可项目：房地产开发经营；住宅室内装饰装修；各类工程建设活动。一般项目：房地产咨询；市场营销策划。

　　17、上海瑞钏置业有限公司。系城建集团参股公司。注册资本：3000万人民币。经营范围：一般项目：房地产经纪，非居住房地产租赁，住房租赁，市场营销策划，停车场服务，工程管理服务，市政设施管理，企业管理，物业管理，建筑装饰材料销售。许可项目：房地产开发经营。

　　18、上海隧金实业发展有限公司。系城建集团子公司。注册资本：6700万人民币。经营范围：机械设备生产加工,市政工程、地基与基础建设工程专业施工、隧道建设工程专业施工、环保建设工程专业施工、建筑防水建设工程专业施工(凭许可资质经营),从事机械科技领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询,机械设备维修(除专控),自有设备租赁,仓储管理(除危险品),物业管理,房屋租赁,机械设备、建筑材料、建筑装饰材料的销售。

　　19、上海物源经济发展有限公司。系城建集团下属公司。注册资本：1000万人民币。经营范围：实业投资,物业管理,自有房屋租赁,投资管理,商务信息咨询,企业管理咨询,营销策划,餐饮服务,会务服务,房地产开发经营,餐饮企业管理,国内贸易,建筑装潢材料,金属材料,五金交电,办公家具,日用百货。

　　20、上海城建物业管理有限公司。系城建集团子公司。注册资本：390万人民币。经营范围：许可项目：室内环境检测；道路旅客运输站经营；建设工程施工；住宅室内装饰装修；建设工程设计。一般项目：物业管理；物业服务评估；专业保洁、清洗、消毒服务；餐饮管理；会议及展览服务；酒店管理；文物文化遗址保护服务；名胜风景区管理；城市公园管理；公园、景区小型设施娱乐活动；房地产经纪；园林绿化工程施工；建筑装饰材料销售；五金产品零售；机械设备销售；日用百货销售；礼品花卉销售；信息技术咨询服务；停车场服务。

　　21、上海汇绿电子商务有限公司。系城建集团下属公司。注册资本：5000万人民币。经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口；第二类增值电信业务。一般项目：电子商务（不得从事金融业务），计算机系统集成，计算机网络工程，设计制作各类广告，广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位），企业形象设计，公关活动策划，会务服务，展览展示服务，数码产品、通讯产品、计算机软硬件、电子元器件、五金、有色金属材料、建筑材料、装饰材料、木材、家具、化工原料（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、混凝土、塑料制品、陶瓷制品、汽摩配件的销售，从事计算机软件、环保科技、建筑、建材、化工领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，维修服务，物业管理。

　　22、上海城建博远置业有限公司。系城建集团下属公司。注册资本：40000万人民币。经营范围：房地产开发、经营，物业管理，室内装饰，市政工程，投资管理（除金融证券），实业投资，商务咨询，会务服务，展览展示服务。

　　23、上海瑞行东岸置业有限公司。系城建集团下属控股公司。注册资本：100000万人民币。经营范围：房地产开发、经营，城镇化建设项目开发，商务咨询，会务服务，展览展示服务，停车场经营管理，建筑装修装饰建设工程专业施工。

　　24、上海益翔置业有限公司。系城建集团下属公司。注册资本：35000万人民币。经营范围：房地产开发、经营，实业投资，投资管理，商务咨询，会务服务，展览展示服务，建筑装修装饰建设工程专业施工。

　　25、上海浦东混凝土制品有限公司。系城建集团参股公司。注册资本：800万人民币。经营范围：许可项目：港口经营。一般项目：预应力构件、砼制品、商品砼的制造加工、服务，建筑材料的销售，自有机械设备的租赁，金属材料的加工。

　　26、上海瑞骅置业发展有限公司。系城建集团孙公司。注册资本：2000万人民币。经营范围：许可项目：房地产开发经营，建设工程施工。一般项目：房地产经纪，非居住房地产租赁，住房租赁，市场营销策划，停车场服务，工程管理服务，市政设施管理，企业管理，物业管理，建筑装饰材料销售。

　　27、上海城铭置业有限公司。系城建集团参股公司。注册资本：1000万人民币。经营范围：房地产开发、经营。

　　28、上海沪水置业有限公司。系城建集团下属公司。注册资本：255万人民币。经营范围：房地产开发、经营，房屋租赁，室内装潢，管道安装，给水设备安装、维修、销售，建筑材料、普通机械、电器机械及器材销售，停车收费。

　　29、上海黄山合城置业有限公司。系城建集团控股公司。注册资本：2000万人民币。经营范围：房地产开发经营,自有房屋的融物租赁，物业管理，收费停车场。

　　30、上海瑞创锦荣置业有限公司。系城建集团下属公司。注册资本：17000万人民币。经营范围：许可项目：房地产开发经营；建设工程施工。一般项目：房地产经纪；非居住房地产租赁；市场营销策划；停车场服务；工程管理服务；市政设施管理；企业管理；物业管理；建筑装饰材料销售。

　　31、上海瑞起投资管理有限公司。系城建集团控股公司。注册资本：200万人民币。经营范围：投资管理，企业管理，商务咨询（除经纪）。

　　32、上海申水企业管理有限公司。系城建集团子公司。注册资本：450万人民币。经营范围：一般项目：企业管理咨询；非居住房地产租赁；物业管理；停车场服务；机械设备销售；建筑材料销售；日用百货销售；电子元器件与机电组件设备销售；普通机械设备安装服务；通用设备修理。

　　33、上海市市政工程机械厂有限公司。系城建集团下属公司。注册资本：1500万人民币。经营范围：市政工程机械制造及维修，市政设施安装，维修，保养，钢结构件制作，工程机械设备的租赁，机械配件及材料的销售，市政工程。

　　34、上海市政工程印刷厂有限公司。系城建集团下属公司。注册资本：69万人民币。经营范围：打印复印。

　　35、上海新寓建筑工程有限公司。系城建集团下属公司。注册资本：2500万人民币。经营范围：房屋建筑工程施工总承包，市政公用工程施工总承包，建筑装修装饰工程专业承包，建筑设备租赁，销售建筑装潢材料、日用五金、金属材料（除专控）。

　　36、上海有源实业有限公司。系城建集团下属公司。注册资本：1000万人民币。经营范围：汽车、汽配、二手车经销、花卉、仪器仪表、五金交电、机电产品、建筑材料、装潢材料的销售，仓储管理，保洁服务，景观设计，物业服务，数据处理，水利水电建设工程施工，制冷空调维修，机械加工维修，仪器仪表修理，水电安装，网络工程，市政工程，通信工程，安全技术防范工程设计与施工，绿化养护、种植，机械设备租赁，汽车租赁，自有房屋租赁，保险咨询，机电设备安装、维修，房屋建设工程施工、通航设备安装建设工程专业施工、油漆建设工程作业、建筑防水建设工程专业施工、河湖整治建设工程专业施工、消防设施建设工程专业施工。

　　37、上海自来水管线工程有限公司。系城建集团下属公司。注册资本：900万人民币。经营范围：一般项目:园林绿化工程施工;非居住房地产租赁;物业管理;停车场服务;普通机械设备安装服务;广告制作;广告发布;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;城市绿化管理;会议及展览服务;礼仪服务;建筑材料销售;机械设备销售;机械电气设备销售;金属制品销售;五金产品零售;特种劳动防护用品销售;通信设备销售;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);日用百货销售;针纺织品销售;家具销售;阀门和旋塞销售;泵及线、上海铭弘物业管理有限公司。系城建集团下属公司。注册资本：350万人民币。经营范围：一般项目:物业管理,百货、金属材料、建筑材料、木材、交电、电子产品、建筑五金、仪器仪表、机电产品的销售,房地产租赁经营,水电安装、电器、机械工程的承接、安装、维修及配套服务,停车场（库）经营管理,企业管理咨询,会展会务服务,企业形象策划设计。

　　39、上海地空建设发展有限公司。系城建集团下属公司。注册资本：1740万人民币。经营范围：许可项目:房地产开发经营;建设工程施工.(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息系统集成服务;软件开发;物联网设备销售;数据处理服务;信息技术咨询服务;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;信息系统运行维护服务;智能控制系统集成;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);建筑材料销售;建筑装饰材料销售;五金产品批发;五金产品零售;木材销售;物业管理;停车场服务;物联网技术服务;电动汽车充电基础设施运营;充电桩销售;新能源汽车换电设施销售;城市绿化管理;园林绿化工程施工。

　　40、上海市市政工程材料有限公司。系城建集团下属公司。注册资本：2288万人民币。经营范围：建筑材料,钢材,木材,沥青,建筑五金,五金工具,五金交电,散装水泥,三渣制品,普通货运、货物专用运输（罐式容器）,市政金属构件加工,市政机械、机具出租、修理,码头装卸和堆放。

　　41、上海住总工程材料有限公司。系城建集团下属公司。注册资本：2000万人民币。经营范围：许可项目:房地产开发经营;建设工程施工;货物进出口;技术进出口。一般项目:商品混凝土及制品的制造、加工、销售,混凝土预制构件、管道、桥梁构件、成型钢筋、商品混凝土、砂浆、节能保温材料、石膏类制品、门窗、建筑材料、装潢材料、建筑五金、电动工具、钢材、木材、水泥、沙石、五金电器、办公用品、金属材料、化工原料(除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品)、再生集料、汽车配件的销售,预拌商品混凝土泵送及泵管配件维修,仓储(除危险品),本单位货物运输,混凝土、构件、砂浆技术专业内的技术服务、技术转让、技术开发、技术咨询,以下限分支机构经营:混凝土粉碎、水泥制品制造、水泥制品销售、码头装卸、汽车修理,附设分支机构。

　　42、上海益欣置业有限公司。系城建集团下属公司。注册资本：25000万人民币。经营范围：房地产开发、经营,自有房屋租赁,实业投资(除股权投资和股权投资管理),企业投资管理,商务信息咨询,会务服务,展览展示服务,室内外装潢。

　　43、上海隧广材料科技有限公司。系城建集团下属公司。注册资本：2500万人民币。经营范围：一般项目:砼结构构件销售;水泥制品制造;水泥制品销售;砼结构构件制造;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。许可项目:道路货物运输(不含危险货物)。

　　44、上海瑞瑧汇诚置业有限公司。系城建集团下属公司。注册资本：250000万人民币。经营范围：许可项目：房地产开发经营；住宅室内装饰装修；建设工程施工。一般项目：房地产经纪；非居住房地产租赁；住房租赁；市场营销策划；停车场服务；工程管理服务；市政设施管理；企业管理；物业管理；建筑装饰材料销售。

　　45、上海瑞元汇居置业有限公司。系城建集团下属公司。注册资本：29000万人民币。经营范围：许可项目:房地产开发经营;建设工程施工。一般项目:房地产经纪;住房租赁;非居住房地产租赁;市场营销策划;停车场服务;工程管理服务;市政设施管理;企业管理;物业管理;建筑装饰材料销售。

　　46、上海瑞丰浦诚置业有限公司。系城建集团下属公司。注册资本：170000万人民币。经营范围：许可项目:房地产开发经营;住宅室内装饰装修;建设工程施工。一般项目:非居住房地产租赁;住房租赁;市场营销策划;停车场服务;工程管理服务;市政设施管理;企业管理;物业管理;建筑装饰材料销售。

　　47、上海丰鑫置业有限公司。系城建集团下属公司。注册资本：2000万人民币。经营范围：房地产开发经营。

　　48、上海城建集团国际物流有限公司。系城建集团下属公司。注册资本：2000万元。经营范围：海上国际货物运输代理,航空国际货物运输代理,公路国际货物运输代理,接受委托,代办:订舱、仓储、集装箱拼装拆箱、报关、报检、报验、保险、交付运费、结算、交付杂费,海事咨询服务,物流装备信息咨询,计算机软硬件开发。

　　49、上海申迪（集团）有限公司（含其他下属公司）。系公司高级管理人员兼任该企业董事。注册资本：2225065万人民币。经营范围：许可项目:房地产开发经营。一般项目:以自有资金从事投资活动;非居住房地产租赁;停车场服务;广告设计、代理;数字广告设计、代理;广告发布;广告制作;数字广告发布;数字广告制作;会议及展览服务;酒店管理;电动汽车充电基础设施运营;工程管理服务;市政设施管理;电子、机械设备维护(不含特种设备);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);企业管理咨询;财务咨询;货物进出口;技术进出口。

　　50、上海申迪迪寓开发建设有限公司。系申迪集团下属公司。注册资本：48000万人民币。经营范围：许可项目:房地产开发经营。一般项目:工程管理服务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);市政设施管理;土地使用权租赁;非居住房地产租赁;住房租赁;物业管理;停车场服务;酒店管理;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)。

　　51、上海外高桥集团股份有限公司（含下属公司）。系公司高级管理人员兼任该公司董事。注册资本135991.2218万元，经营范围：合法取得地块内的房地产经营开发，保税区内的转口贸易、保税仓储、国际货运代理业务、外商投资项目的咨询代理、国际经贸咨询、承办海运进出口货物的国际运输代理业务，包括：揽货、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验、保险、相关的短途运输服务及咨询业务。投资管理、建筑工程管理、停车场收费经营（限区外分支机构经营）、物业管理、房地产咨询、商务咨询、企业管理咨询（以上咨询除经纪），市场营销策划、会展会务服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　52、上海浦东供排水建设工程有限公司。系公司联营企业。注册资本：5200万人民币。经营范围：许可项目:各类工程建设活动、建筑劳务分包。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:自来水地下管线探测、市政建设项目管理、水务环保节能技术的服务及应用、相关水务技术咨询。

　　53、南昌城建建筑工业化有限公司。系公司联营企业。注册资本：5200万人民币。经营范围：建筑工程;市政工程;新材料技术开发、咨询、交流、转让;机械设备安装工程;环保工程;亮化工程;建材的加工、销售;混凝土制品的加工、销售、安装;技术服务;货运代理;机械设备租赁;自有房屋租赁;土地使用权租赁服务。

　　54、成都交投建筑工业化有限公司。系公司联营企业。注册资本：10000万人民币。经营范围：混凝土预制构件研发、生产及安装;销售(含网上销售)金属材料、建筑材料;钢结构工程专业施工;冷作钣金加工;钢筋加工;商品混凝土生产销售;设备租赁;物资贸易;技术咨询及相关技术服务。

　　55、广东长正建设有限公司。系公司联营企业。注册资本：20000万人民币。经营范围：许可项目:建设工程施工;建设工程设计。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:建筑材料销售;建筑工程用机械销售;工程管理服务;土石方工程施工;园林绿化工程施工;市政设施管理;砼结构构件制造;非居住房地产租赁;物业管理。

　　56、上海城建日沥特种沥青有限公司。系公司合营企业。注册资本：8000万人民币。经营范围：道路桥梁用沥青类材料(危险化学品、民用爆炸物品除外)的生产,销售公司自产产品;与上述产品同类商品、道路桥梁用施工机械的批发、进出口,佣金代理(拍卖除外),并提供相关配套服务;道路桥梁施工科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务,防水防腐保温建设工程专业施工,公路路面建设工程专业施工,建设工程施工劳务作业(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的,按照国家有关规定办理申请;涉及行政许可的,凭许可证经营)。

　　57、绍兴市城发建筑工业化制造有限公司。系公司联营企业。注册资本：10000万人民币。经营范围：一般项目:砼结构构件制造;砼结构构件销售;金属结构制造;金属结构销售;五金产品批发;五金产品研发;五金产品零售;建筑材料销售;金属制品销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;普通机械设备安装服务;水泥制品制造;水泥制品销售;软件开发;软件销售;建筑用钢筋产品销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:水泥生产;建设工程施工;建设工程设计;建筑劳务分包。

　　58、上海建元股权投资基金合伙企业（有限合伙）。系公司联营企业。注册资本：25250万人民币。经营范围：股权投资。

　　本公司与上述交易方进行的日常关联交易主要内容包括材料采购与销售、提供或接受劳务、施工总包、工程分包、房产租赁、受托管理资产等，由于交易对方均属于具有相应资质、资信较高、实力较强的专业单位，履约能力较强，交易对方为公司控股股东及其下属企业或公司高管兼任董事的国有企业，相关企业具有较强的协调管控能力，购销双方就日常性关联交易签署了相关法律文件，双方履约具有法律保障，基本不存在对方占用公司资金或形成公司坏账的可能性。

　　公司及下属全资子公司和控股子公司与上述关联方的关联交易均为日常生产经营中发生的，遵循公平、公开、公正的原则，以市场价格为依据进行交易。

　　公司及下属全资子公司和控股子公司与上述关联方的关联交易有助于公司日常经营业务的开展和执行，符合公司正常生产经营的客观需要，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。关联交易在上市公司同类业务所占比重较小，公司主要业务、收入、利润来源对关联交易无重大依赖，关联交易对上市公司独立性未产生不利影响。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　为提升上市公司投资价值，推动企业高质量发展，上海隧道工程股份有限公司（简称“公司”、“隧道股份”）深入贯彻中国证监会《上市公司监管指引第10号一一市值管理》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，结合自身经营实际情况，制定了《公司“提质增效重回报”行动方案》（简称“方案”）和《公司估值提升计划》（简称“计划”），具体内容详见公司分别于2024年4月20日和2025年4月26日在上海证券交易所网站披露的相关公告。方案和计划制定以来，公司扎实推进各项工作落地见效，现将2025年度有关执行情况评估报告如下：

　　隧道股份以“承载城市梦想，建筑美好生活”为企业宗旨，以“赋能产业未来的智慧城市运营商”为战略愿景，多年来聚焦主责主业构建基建全产业链生态，覆盖交通、建筑与房地产、水利水务、能源、地下空间、重大装备、绿色材料、数字化业务、建设金融等众多领域，现已建立“城市更新、数字盾构、智慧运营、新材料、双碳、环境”六大科创中心。

　　2025年，公司如期完成“十五五”战略规划编制工作，确定以“科创引领、数智赋能、资本推动、融合发展”为核心发展策略，依托“五链融合”全生命周期城市服务模式，深度布局城市基础设施建设运营全产业链；以“一体化”管理体系为支撑，推动企业实现高质量发展。

　　期内，开展区域协同价值经营，以“产业集团+专业公司”立体化企业集群布局为依托，构建覆盖全国重点区域的协同发展网络。搭建海外发展枢纽平台，注册成立新加坡新晟国际投资公司，打造海外资本运作中枢；注册成立新加坡科思拓运维公司，搭建境外基础设施运维业务专属承载平台等。

　　公司始终高度重视高质量发展，不断提升规范运作水平。一方面，公司持续优化治理架构，积极落实新《公司法》《上市公司章程指引》等规定，按时完成监事会撤销、职能承继等治理体系调整任务，进一步厘清治理主体权责边界。另一方面，不断完善治理制度体系建设，完成《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《公司内幕信息知情人管理制度》、《公司董事会审计委员会工作细则》、《公司关联交易管理制度》、《公司舆情管理制度》、《公司市值管理制度》、《公司证券投资管理制度》等一系列重要制度的修订或制订，持续完善公司治理体系。此外，公司建立了公司治理信息系统，通过数字化手段，不断提升公司治理水平。

　　截止2025年末，公司共拥有国家级研发平台3家，专精特新“小巨人”企业3家，专精特新中小企业15家，高新技术企业28家，国家博士后工作站2家。公司通过长期、持续和较大规模的研发投入，始终在基建主业保持较强的科创实力。

　　期内，公司科创成果取得多项突破。数字盾构中心推出世界首台即插即用式盾构自主驾驶系统，引领隧道建设进入“无人化”新阶段；城市更新中心打造国内首个核心城区高架“年轻化”范例；智慧运营中心形成“智城云”系列智慧运维产品及一体化运管平台；双碳中心建成全球最大LNG冷能发电装置；新材料中心赋能F1国际赛道焕新；环境中心成功实施黄浦江流域生态治理。

　　在科创公司孵化方面，系统盘活内部应用场景、完善孵化路径与遴选标准，成功孵化了业内首个交通领域垂类大模型企业一一中城交（上海）科技有限公司、聚焦基础设施智慧监测及设施资产数字化管理服务企业一一中数途（上海）科技有限公司等一批高科技企业。

　　年内，公司围绕隧道股份传统产业升级、新兴业务发展，发挥资本的纽带作用，聚焦战略新兴产业投资机会。相继完成对外高桥集团的股权定增，以资本联动带动全产业链经营拓展；存量基础设施收购实现首单落地，签约收购滨州黄河公铁两用大桥项目，引导资源向重点潜力领域集聚。

　　公司积极探索创新手段，盘活存量基础设施资产，带动基础设施运营、融资租赁等业务的拓展。2025年，公司下属公司建元资管改造的“瑞元里”长租公寓中山西路首店正式运营，打造长租公寓精品示范项目。

　　公司将始终高度重视投资者回报，给予投资者稳定的投资回报预期，近10年来，公司每年分红均超过当期归母净利润的30%，并且连续三年实施中期分红，与投资者共享发展红利。

　　2025年8月，公司按期完成2024年度期末的利润分配工作，向股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金红利2.20元（含税），共计691,701,140.68元，该期末利润分配加上2024年半年度利润分配合计数占当年度归属于上市公司股东净利润的35.68%。

　　2025年10月，公司按期完成2025年半年度利润分配工作，向股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税），共计251,527,687.52元。

　　公司高度重视与投资者的沟通交流，持续完善投资者关系管理机制，在增进交流、传递价值等方面取得成效。一方面，投资者交流渠道更加多元，已构建起涵盖常态化召开业绩说明会、机构调研、投资者热线、上证e互动、邮箱等多层次沟通体系，便于投资者及时了解公司动态，切实维护广大投资者的合法权益。另一方面，投关互动形式更加新颖，公司在业绩说明会中采用可视化图文、文字互动等丰富形式，更生动、直观、精准呈现公司经营发展动态。

　　2025年，公司接待的机构投资者调研的频率和人次持续处于高位，接待机构投资者的调研及路演等50余次，与机构投资者交流超千余人次，累计接听投资者电线余条，通过上证e互动回答投资者问题近60条，并以视频和文字等形式相继召开了3次业绩说明会。

　　公司严格按照法律、法规及监管要求，积极履行信息披露义务，为投资者了解公司经营情况提供便利条件，增强公司信息透明度。年内，公司严格遵守《公司信息披露管理制度》，遵循真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则，切实履行信息披露义务，优化信息披露工作，努力提高信息披露质量和透明度。

　　2025年公司顺应监管形势要求，制定了《公司市值管理制度》，为加强市值管理工作提供制度保障，同时公司积极与大股东进行深入沟通，推动相关举措落地见效，最终控股股东上海城建（集团）有限公司顺利完成对隧道股份的增持计划，动用资金4亿元增持公司股份62,881,834股，增持比例为总股本的2%。

　　隧道股份持续提升环境、社会和公司治理（ESG）能力，切实将ESG融入企业运营。2025年，公司持续完善ESG体系与平台搭建，开发构建起集数据采集、分析、管理、展示于一体的ESG信息化平台，采用数字化手段有效提升了ESG管理效率，基本实现国内外ESG准则全覆盖、ESG数据库建设，实现隧道股份ESG管理工作的数字化、智能化、标准化。

　　期内，在国内资本市场多个权威ESG评级中，公司也不断获得资本市场权威认可，在Wind-ESG评级中，评级由BBB成功跃升至A级。

　　2025年，公司提质增效重回报行动方案和估值提升计划各项举措均按计划有序推进，在促进价值创造、提质增效和市场认同等方面已取得一定成效。公司将持续评估该计划的各项举措，及时履行信息披露义务。公司将始终聚焦主业主责，以高质量发展为引领，通过持续优化业务布局，深化运营管理，强化创新驱动，不断提升盈利能力和市场核心竞争力，切实为全体股东创造长期稳定的投资回报，切实履行可持续发展的社会责任。

　　在2025年取得的积极成果基础上，公司将在2026年围绕以下几方面深化行动，持续推动高质量发展，为股东和社会创造更大价值。

　　坚定隧道股份战略目标和发展定位，将“十五五”规划分解为行动方案和具体举措，一方面锚定市场开拓指标，加大市场开拓力度，提升市场机遇挖掘能力，深化协同经营机制建设，提升区域市场统筹协同和资源集成能力。另一方面，坚定产业转型信心。以“创新、协同、开放、绿色、共享”新发展理念推动产业转型，以承担国家战略、确保营收稳定、聚焦利润提升、提倡市值增长为导向，通过传统产业提质增效筑牢发展根基，发展新兴产业为增长注入动能，实现产业结构优化升级。

　　2026年，公司将坚持以规范治理为核心，持续完善内控机制，提升公司治理的规范性和有效性。在董事会完成换届后，进一步强化科学决策与战略引领能力，完善议事规则和决策流程；股东会将更加注重股东权益保护与参与度提升，优化沟通机制和决策透明度，构建开放、互信的投资者关系生态。此外，持续推进ESG体系建设，持续推进和提高环境、社会和治理工作。

　　2026年，在公司经营业绩总体稳定的前提下，将继续实施中期分红方案，以实际行动践行回报投资者的经营理念。

　　2026年公司将进一步重视与投资者的交流沟通，举办一系列丰富多样的投资者关系活动，包括但不限于三场业绩说明会以及多场线上线下的投资者交流会以及公司实地调研和反路演活动，有效传递公司价值，及时响应并解决投资者关心的问题。同时，公司将在上交所E互动平台上及时公布调研纪要，充分体现对投资者权益的尊重与保护。公司还将持续改进公告的表述方式和呈现内容，采用易于理解的一图读懂、PPT演示、演讲结合图表和数据分析等多种手段，对定期报告进行解读，使投资者能够更直观、更透彻地理解和把握公司现状及未来发展路径。

　　2026年公司依照市值管理制度，加强对市值、市净率或其他指标及上述指标行业平均水平进行具体监测预警，并将采取行动积极维护公司市场价值，充分保障全体股东利益。

　　公司将依据《公司章程》及《公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》，对董事及高级管理人员的薪酬进行科学管理，进一步完善科学有效的激励与约束机制，提高企业经营管理水平，促进公司稳健经营和可持续发展。结合公司年度经营目标与实际业绩，对高级管理人员的薪酬进行动态调整，确保其收入与公司管理水平及经营成果紧密相连，将董事、高管与公司及股东的利益长期绑定，提升公司整体发展质量，增厚投资者回报。

　　2026年度，公司将紧密关注法律法规和监管政策变化，及时更新修订公司内部管理制度，确保董事会、股东会的运作与召开均能严格按照有关规定及程序执行，并鼓励董事和高级管理人员等“关键少数”积极参与证监会、交易所等监管部门开展的规范意识、履职能力等相关的培训。

　　本评估报告和行动方案是基于提质增效重回报行动方案和估值提升计划现阶段的实施情况而做出的判断及评估，未来可能会受到政策或法律法规调整、市场宏观环境变化等因素的影响，具有一定的不确定性。本评估报告和行动方案所涉及的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的承诺。敬请投资者注意相关风险。

　　1、本摘要来自于《上海隧道工程股份有限公司2025年可持续发展暨环境、社会与治理报告》全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到网站仔细阅读《上海隧道工程股份有限公司2025年可持续发展暨环境、社会与治理报告》全文。

　　（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为_董事会-董事会战略与ESG委员会-ESG工作领导小组-ESG工作小组及各子公司。_ □否

　　（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为__公司每年度编制并发布一次年度可持续发展暨环境、社会与治理报告。报告经董事会战略与ESG委员会审议通过后，提交董事会审定，董事会确认后发布。__ □否

　　（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是 ，相关制度或措施为_公司持续规范ESG治理架构与运行机制，明确各层级ESG职责分工、管理要求及规范流程，推动ESG管理落地实施；制定ESG战略目标，并发布《上海隧道工程股份有限公司环境、社会、治理(ESG)管理制度》，明确短、中、长期ESG治理工作重点，将可持续发展理念深度融入公司战略与日常运营；定期开展专项评估工作、部门访谈及管理建议反馈，持续优化改进措施，强化跨部门协作，推动可持续发展理念在竞争力提升、合规经营等维度的实质性落地，保障公司可持续发展目标的实现。__ □否

　　公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否

　　注：《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号一一可持续发展报告（试行）》（以下简称《14号指引》）规定的“反不正当竞争”“污染物排放”“水资源利用”“废弃物处理”“循环经济”“生态系统和生物多样性保护”议题对公司不具有重要性，已按照《14号指引》第七条规定，根据实际情况在报告中适当披露或说明。